close



臺南市東區小額借貸快速撥款 兆豐銀行遭美裁罰案發生後，政府積極推動各項洗錢防制工作，行政院上周也成立洗錢防制辦公室，不過，國民黨立委盧秀燕20日在立法院財委會質詢指出，洗錢防制推動似乎太過頭，接獲民眾陳情，結婚新人收到超過50萬元禮金拿去銀行存，卻被要求出具結婚證明等，對此，金管會主委李瑞倉回應，可能銀行執行上有偏差，會進行了解，並臺南市柳營區創業貸款 請銀行加強「認識客戶」（KYC）的技巧。

兆豐銀紐約分行遭美國重罰後，政府就積極推動各項洗錢防制工作，不過，盧臺南市楠西區小額借款快速撥款 秀燕20日表示，洗錢防制方向是正確的，但銀行是否執行過度，反而造成擾民，台灣現金支付比例仍高，像攤販、旅行社等，他們現在若拿大筆資金要去銀行存，都會被要求填寫資金來源。對此，李瑞倉表示，依規定只要存超過新台幣50萬元，銀行必須幫客戶向調查局申報。

盧秀燕進一步指出，還有民眾陳情，婚禮喜宴當晚收了超過50萬元的禮金，隔天要拿去銀行存，銀行卻不接受，要求提出相關證明文件，包括喜帖、結婚登記等。

臺南市歸仁區個人信貸 對此，李瑞倉回應，若結婚新人把禮金拿到銀行存，通常是原有客戶，銀行應該對客戶已有一定認識，若銀行在推動防制洗錢時，什麼事都打破砂鍋問到底，可能執行技術上有臺南市安南區小額借款2萬 偏差。臺南市官田區信用貸款

金管會銀行局長王儷娟也說，銀行公會已有提供銀行澎湖縣西嶼鄉小額借貸 業者洗錢防制的問答集，將進一步了解情況，近期也會找銀行業者討論，如何加強「認識客戶」的執行技巧。

澎湖縣馬公市汽車貸款
arrow
arrow
    文章標籤
    澎湖縣西嶼鄉小額借貸 臺南市學甲區哪裡可以借錢 澎湖縣湖西鄉二胎貸款 澎湖縣西嶼鄉證件借款 臺南市東區小額借貸快速撥款
    全站熱搜

    sukhumatfmepoa 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    E-mail轉寄